Sistem vodenja in upravljanja

V skupini Ljubljanske mlekarne se zavedamo pomena učinkovitega sistema vodenja in upravljanja, ki pripomore k učinkovitejši komunikaciji z vsemi deležniki družbe in tudi k večjemu zaupanju vseh vpletenih. Upravljanje družbe temelji na zakonskih določilih Zakona o gospodarskih družbah (odslej ZGD-1), internih aktih, pravilnikih in navodilih za delo, ki so pripravljeni v skladu s standardi ISO in HCCP, ter na uveljavljeni dobri poslovni praksi.

Dvotirni sistem vodenja in upravljanja v družbah skupine Ljubljanske mlekarne

V družbah skupine Ljubljanske mlekarne imamo vpeljan dvotirni sistem upravljanja, za katerega je značilno, da družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Med upravo in nadzornim svetom poteka dvosmerna komunikacija.

Organi družbe Ljubljanske mlekarne d.d. so skupščina delničarjev, nadzorni svet ter uprava in poslovodstvo.

Skupščina delničarjev

Skladno z ZGD-1 je skupščina delničarjev najvišji organ družbe, na kateri delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe. Sklicevanje skupščine in druge zadeve, ki so pomembne za njeno izvedbo, so urejene s statutom družbe in so v skladu z veljavno zakonodajo.

Skupščino delničarjev skliče uprava družbe Ljubljanske mlekarne d.d. praviloma enkrat letno. Sklic skupščine se objavi najmanj 30 dni pred zasedanjem v Uradnem listu RS in na spletni strani družbe. Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo udeležbo.

Najpomembnejše zadeve, o katerih odločajo delničarji na redni letni skupščini, so uporaba bilančnega dobička, razrešnica upravi in nadzornemu svetu, nagrada za delo nadzornega sveta in imenovanje revizorja. Uprava družbe delničarjem na skupščini predstavi ustrezne podatke, informacije ter poda pojasnila, ki so potrebna za presojo vsebin dnevnega reda skupščine.

Nadzorni svet družbe

Temeljna funkcija nadzornega sveta je nadzorstvo nad vodenjem poslov družbe. Sestava nadzornega sveta družbe Ljubljanske mlekarne d.d. je določena s statutom, sestavlja pa ga šest članov. Štiri člane, ki zastopajo interese delničarjev, izvoli skupščina, dva člane, ki zastopajo interese delavcev, pa v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju izvoli svet delavcev družbe. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet izbere in imenuje upravo družbe.

Način dela, sklicevanje sej in druge zadeve, ki so pomembne za delo nadzornega sveta družbe Ljubljanske mlekarne d.d., so določeni v Poslovniku o delu nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn d.d.. V skladu s sprejetim poslovnikom se nadzorni svet sestane vsaj šest krat letno.

Skladno z ZGD-1 podpiše predsednik nadzornega sveta tudi poročilo nadzornega sveta, v katerem so podrobneje opisane glavne aktivnosti in delovanje nadzornega sveta za preteklo poslovno leto.

Uprava in poslovodstvo

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost in jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam neomejeno. Nadzorni svet imenuje upravo za petletno obdobje z možnostjo ponovnega imenovanja. Družba Ljubljanske mlekarne d.d. ima enočlansko upravo, ki jo predstavlja predsednica uprave, poslovodstvo pa sestavljajo direktorji posameznih področij oziroma sektorjev.

Uprava poroča nadzornemu svetu o zadevah družbe in skupine ter se z njim posvetuje o pomembnejših vprašanjih poslovanja in upravljanja celotne skupine. V postopek odločanja uprava običajno vključuje kar najširši krog sodelavcev in s tem zagotavlja kakovost in učinkovitost odločanja. Poleg zakonsko določenih obveznosti statut družbe določa, za katere posle mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Vodenje in upravljanje v skupini

Skupino Ljubljanske mlekarne sestavljajo obvladujoča družba Ljubljanske mlekarne d.d. in dve odvisni družbi s sedežem v Hrvaški in Bosni in Hercegovini. Delovanje posameznih družb poteka v skladu z veljavno zakonodajo ter obveznimi internimi pravilniki in navodili za delovanje posamezne družbe. Uprava in poslovodstvo obvladujoče družbe sta odgovorna za enotno vodenje in upravljanje vseh družb v skupini Ljubljanske mlekarne.

Upravljanje odvisnih družb poteka na več ravneh, in sicer prek:

• - kolegija predsednice uprave: kjer člani ožjega kolegija mesečno, člani razširjenega kolegija pa kvartalno, obravnavajo poslovne rezultate ter druge pomembne vidike poslovanja družb v skupini;
• - skupščine delničarjev odvisne družbe Prerada i promet mlijeka d.d Tuzla, BIH, na katerih družba Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana uveljavlja svojo glasovalno pravico za varovanje svojih interesov;
• - sej nadzornih svetov odvisnih družb, kjer predstavniki vodstva družbe Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana aktivno izvajajo svojo upravljavsko in nadzorno funkcijo;
• - priložnostnih posvetovanj, kadar tako zahteva narava posla.

Zunanja revizija

Revizijo računovodskih izkazov obvladujoče družbe in skupine izvaja revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Imenovanje revizorske hiše vsako leto potrdi skupščina delničarjev družbe Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana. Zunanji revizor v okviru revizije računovodskih izkazov o svojih ugotovitvah poroËa upravi in nadzornemu svetu družbe.

Posli družbe Ljubljanske mlekarne d.d. z revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., so predstavljeni v pojasnilih k računovodskim izkazom družbe in skupine.